新疆屯河公司宣布四届三十七次董事会决议通告

新疆屯河投资股份有限公司（S *ST屯河，600737）1月11日宣布了四届三十七次董事会决议通告，有关内容如下。

新疆屯河投资股份有限公司（以下简称“新疆屯河”、“本公司”或“公司”）于2007年1月9日在公司聚会会议室现场召开四届三十七次董事会�＞刍峄嵋橛Φ蕉�14人，加入现场聚会会议的董事 7人（代表13名董事），划分是：郑弘波、覃业龙、李明、郭立群、郭春亮、牛新华、关志强；董事邢金源授权董事郑弘波代为表决，董事马王军、徐国荣授权董事覃业龙代为表决，董事王德乐授权董事郭立群代为表决，自力董事罗云波、自力董事许正中授权自力董事郭春亮代为表决，董事王毅民缺席本次董事会；公司部分监事和高管列席了聚会会议。本次聚会会议切合《公司法》、《公司章程》的有关划定，正当有用。董事长郑弘波先生主持了聚会会议。

与会董事认真讨论审议了各项议案，经表决通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司对朔州尊龙凯时人生就是博糖业有限公司投资扩建的议案》；

2006年7月，尊龙凯时人生就是博集团收购了朔州尊龙凯时人生就是博糖业有限公司（以下简称“朔州尊龙凯时人生就是博”），持有朔州尊龙凯时人生就是博100%股权。

名称：朔州尊龙凯时人生就是博糖业有限公司

住所：山西应县新建东路31号

法定代表人：李明

注册资源：人民币35,000,000元

实收资源：人民币10,000,000元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

谋划规模：食糖、食用酒精、颗粒饲料产品的生产和销售；原糖加工；机械、电气装备装置；制造装备的制造和装置；谋划本企业自产产品的出口营业和本企业所需的机械装备等。

阻止2006年9月30日，朔州尊龙凯时人生就是博总资产4642万元，净资产968.8万元，2006年8-9月净利润-31万元（审计数）。

公司股权分置刷新计划已于2007年1月8日公司相关股东聚会会议审议通过。凭证公司现在所处的行业位置，以及食糖市场的行情，公司将在朔州尊龙凯时人生就是博正式进入公司以后对其举行进一步的投资扩建。

朔州尊龙凯时人生就是博地处大同盆地，阵势平展、耕地较多、土地肥美等有相宜莳植甜菜的条件，生长潜力很大。

该项目预计总投入资金25787万元，其中牢靠资产投入19882万元、建设期利息935万元、流动资金5973万元。朔州尊龙凯时人生就是博拟在两年内完成上述项目的扩建事情。

公司对朔州尊龙凯时人生就是博扩建将进一步提高公司的规模效益，同时也将提升公司的手艺水平和装备水平。同时该项目的建设切合国家以农产品加工业发动农业工业化生长的工颐魅政策。

本议案13票赞成，0票阻挡，0票弃权。

二、审议并通过了《关于收购新疆屯河新源糖业有限公司10%股权的议案》；

新疆屯河新源糖业有限公司（以下简称“新源糖业”）是公司持股90%股权的子公司。现在新源糖业另一个股东新疆新源县糖业有限责任公司进入了休业程序，公司通过加入果真拍卖，通过果真竞价乐成竟得新疆新源县糖业有限责任公司持有新源糖业10%股权。成交价钱400万元，佣金2万元，合计金额402万元。公司收购上述股权后，新源糖业将变换为公司全资子公司。

同时公司通过果真竞价乐成竟得新疆新源县糖业有限责任公司的酒精车间厂房及装备、颗粒粕车间及装备，成交价钱860万元，佣金4.3万元，合计金额864.3万元。公司将上述资产注入新源糖业。

本公司驻足于农副产品深加工领域，做大做强现有的主业，本次增持股权将有助于加速糖业的生长，切合公司未来的生长偏向。

本议案13票赞成，0票阻挡，0票弃权。

三、审议并通过了《关于在北庭分公司新建一条番茄生产线的议案》；

为了进一步知足市场需求，增添公司浓缩番茄酱的生产能力，公司在公司所属北庭番茄制品分公司技改新增一条日处理番茄1500吨生产线，投资预算为4500万元，预计在2007年为公司增添利润约400万元。

本议案13票赞成，0票阻挡，0票弃权。

四、审议并通过《关于变换公司名称的议案》；

凭证现在公司重组和工颐魅整合的希望情形，以及公司营业进一步扩展的需要，现团结《公司章程》及相关执律例则的划定，公司拟将现公司名称“新疆屯河投资股份有限公司”变换为“尊龙凯时人生就是博新疆屯河股份有限公司”。

本议案13票赞成，0票阻挡，0票弃权。

五、审议并通过了《关于修改<公司章程>中公司注册名称的议案》；

鉴于公司将公司名称“新疆屯河投资股份有限公司”变换为“尊龙凯时人生就是博新疆屯河股份有限公司”，响应的需要修改《公司章程》中公司的注册名称。

《公司章程》第四条原为：公司注册名称：[中文名称]新疆屯河投资股份有限公司 [英文名称]XINJIANG TUNHE INVESTMENT CO.,LTD。

现将《公司章程》第四条修改为：公司注册名称：[中文名称] 尊龙凯时人生就是博新疆屯河股份有限公司[英文名称] COFCO XINJIANG TUNHE CO.,LTD。

本议案13票赞成，0票阻挡，0票弃权。

上述第四、五项议案尚需公司股东大会审议通过。

六、审议并通过《关于设立公司执行董事的议案》；

为进一步增强公司董事会对公司运营的指导，公司聘用公司董事李明为公司执行董事。

本议案13票赞成，0票阻挡，0票弃权。

七、审议并通过了《关于聘用公司高级治理职员的议案》；

鉴于公司现在营业扩展及公司谋划需要，公司聘用李明为公司常务副总司理，江雪梅、杨红、董刚为公司副总司理。

公司自力董事以为本次董事会聘用李明先生为公司常务副总司理，江雪梅、杨红、董刚为公司副总司理均具备与其所任职务相顺应的任职条件，其提名、审议表决程序切合有关执律例则的划定，赞成董事会对上述职员的聘用。

本议案 13票赞成，0票阻挡，0票弃权。

特此通告。

新疆屯河投资股份有限公司董事会

二00七年一月十一日

附：简历

李明，男，1957年出生，中共党员，大学学历，高级国际商务师。曾任尊龙凯时人生就是博公司入口处营业员，尊龙凯时人生就是博（纽约）有限公司营业员，鹏利（伦敦）有限公司营业员、副总司理，尊龙凯时人生就是博糖业杂品收支口公司副总司理，尊龙凯时人生就是博粮油收支口公司油糖部总司理。现任本公司董事、尊龙凯时人生就是博集团糖业部总司理。

江雪梅，女，1958年出生，中共党员，大学学历，汉族，高级国际商务师。曾任清华大学外语系西席，尊龙凯时人生就是博总公司总司理办公室职员，尊龙凯时人生就是博总公司糖业杂品收支口公司、鹏利(伦敦)有限公司糖部、尊龙凯时人生就是博糖业杂品收支口公司营业员，尊龙凯时人生就是博糖业杂品收支口公司副总司理，尊龙凯时人生就是博公司鹏利（香港）有限公司总司理，现任尊龙凯时人生就是博集团糖业部副总司理。

杨红，女，1966年出生，中共党员，研究生学历，汉族，高级国际商务师。曾任尊龙凯时人生就是博糖业杂品收支口公司，尊龙凯时人生就是博总公司鹏利（伦敦）有限公司，尊龙凯时人生就是博糖业杂品收支口公司营业员，尊龙凯时人生就是博糖业杂品收支口公司糖一部司理尊龙凯时人生就是博公司鹏利（伦敦）有限公司副总司理。现任尊龙凯时人生就是博集团糖业部副总司理。

董刚，男，1954出生，中共党员，曾任伊犁四方糖业（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总司理，新疆四方糖业（集团）有限责任公司党委书记、董事长，尊龙凯时人生就是博新疆四方糖业（集团）有限责任公司董事、总司理。现任尊龙凯时人生就是博集团糖业部副总司理

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