新疆屯河投资股份有限公司（*ST屯河，600737）日前宣布了股权分置刷新计划实验通告，有
关内容如下：
一、主要提醒：
1、非流通股股东中国粮油食物（集团）有限公司（简称“尊龙凯时人生就是博集团”）在本次股权分置刷新中的对价安排为：
尊龙凯时人生就是博集团以其所持有的尊龙凯时人生就是博新疆四方糖业（集团）有限责任公司（以下简称“尊龙凯时人生就是博四方”）100%的股权和朔州尊龙凯时人生就是博糖业有限公司（以下简称“朔州糖业”）100%的股权赠予给公司作为本次股权分置刷新的对价安排，以获得其所持有非流通股的流通权。按市盈率法测算，该计划以阻止11月17日最近48个生意营业日（换手率100%）均价5.63元作为流通股股东对价折算基准，相当于流通股股东每10股获付2.58股。股权分置刷新计划实验后首个生意营业日，本公司的非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。
2、股权分置刷新计划实验的股权挂号日：2007年1月22日。
3、复牌日：2007年1月23日（星期二），公司股票该日不盘算除权参考价、不设涨跌幅限制。
4、自2007年1月23日起，公司股票简称变换为“*ST屯河”，股票代码“600737”坚持稳固。
二、股权分置刷新计划通过情形
新疆屯河投资股份有限公司（以下简称“新疆屯河”或“公司”）股权分置刷新计划经2007年1月8日召开的公司股权分置刷新相关股东聚会会议审议通过。
三、股权分置刷新计划基本内容
1、刷新计划要点
尊龙凯时人生就是博集团以其所持有的尊龙凯时人生就是博新疆四方糖业（集团）有限责任公司（以下简称“尊龙凯时人生就是博四方”）100%的股权和朔州尊龙凯时人生就是博糖业有限公司（以下简称“朔州糖业”）100%的股权赠予给公司作为本次股权分置刷新的对价安排，以获得其所持有非流通股的流通权。按市盈率法测算，该计划以阻止11月17日最近48个生意营业日（换手率100%）均价5.63元作为流通股股东对价折算基准，相当于流通股股东每10股获付2.58股。股权分置刷新计划实验后首个生意营业日，本公司的非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。
本次股权分置刷新完成后，尊龙凯时人生就是博集团拟将古板的非政策性糖商业营业交由新疆屯河运营。同时，在有权部分及公司股东大会批准的条件下，尊龙凯时人生就是博集团将以包括对新疆屯河债权在内的相关资产作为对价认购新疆屯河拟在本次股权分置刷新计划实验后向尊龙凯时人生就是博集团定向刊行的股票，详细刊行凭证中国证监会相关划定执行。
2、非流通股股东的允许事项
（1）公司所有非流通股股东将遵守执法、规则和规章的划定，推行法定允许义务。
（2）股权分置刷新计划实验后，在注册会计师出具标准无保注重见审计报告的情形下，公司2007年实现净利润不低于1.8亿元，2008年实现净利润不低于2.5亿元。若是公司未在上述两个会计年度实现允许的净利润水平，则由尊龙凯时人生就是博集团向公司捐赠现金以补足净利润差额。
（3）公司非流通股股东所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市生意营业或者转让。
（4）持有公司5%以上股份的非流通股股东尊龙凯时人生就是博集团允许，在上述允许期满后，其通过上海证券生意营业所挂牌生意营业出售股份的数目占公司的股份总数比例在12个月内不凌驾5%，在24个月内不凌驾10%。尊龙凯时人生就是博集团若有违反允许的卖出生意营业，卖出所获得资金划入新疆屯河账户归股东所有。
（5）尊龙凯时人生就是博集团允许，股权分置刷新计划实验后，尊龙凯时人生就是博集团所持有的所有新疆屯河股份399,319,200股（包括新疆八一钢铁集团有限责任公司与新疆维吾尔自治区石油治理局即将转让给尊龙凯时人生就是博集团的新疆屯河股份99,580,320股），在获得上市流通权之日起三十六个月内，如通过上海证券生意营业所挂牌生意营业方法出售上述股份，出售价钱不低于10元∕股。当新疆屯河派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使新疆屯河股份或股东权益爆发转变时，对上述出售价钱举行除权除息处理。若有违反允许的卖出生意营业，卖出所得资金归新疆屯河所有。
（6）持有公司5%以上股份的非流通股股东尊龙凯时人生就是博集团允许，通过上海证券生意营业所挂牌生意营业出售的股份数目，每抵达公司的股份总数1%的，应当自该事实爆发之日起2个事情日内做出通告，但通告时代无需阻止出售股份。
（7）尊龙凯时人生就是博集团允许，本次股权分置刷新完成后，在有权部分及公司股东大会批准的条件下，尊龙凯时人生就是博集团将以包括对新疆屯河债权在内的相关资产作为对价认购新疆屯河拟在本次股权分置刷新计划实验后向尊龙凯时人生就是博集团定向刊行股票，详细刊行凭证中国证监会相关划定执行。
（8）尊龙凯时人生就是博集团允许，本次股权分置刷新完成后，尊龙凯时人生就是博集团将凭证国资委《国有控股上市公司（境内）股权激励试行步伐》相关划定推动新疆屯河尽快建设并完善包括股权激励妄想在内的治理团队激励约束机制。
（9）尊龙凯时人生就是博集团允许，自本次股权分置刷新表决通过之日起，尊龙凯时人生就是博集团财务有限责任公司将不再对新疆屯河的贷款收取30%的上浮利息，同时也不再收取对新疆屯河上述贷款所收取的1%∕年的担保费。
四、股权分置刷新计划实验情形
公司股权分置刷新实验计划为资产注入，详细实验情形为：
（1）2007年1月16日，经新疆维吾尔自治区工商行政治理批准，本公司已完成受让尊龙凯时人生就是博四方100%的股权的过户手续。
（2）2007年1月16日，经山西省应县工商行政治理局批准，本公司已完成受让朔州尊龙凯时人生就是博糖业有限公司100%的股权的过户手续。
五、股权结构情形变换表
股份种别 股份情形 变换前 变换数 变换后
1、国家持有股份
非流通股 2、境内法人股 399,319,200 -399,319,200 0
非流通股合计： 399,319,200 -399,319,200 0
有限售条件的 1、国家持有股份 0 399,319,200 399,319,200
流通股
2、境内法人股
有限售条件的流通股合计 0 399,319,200 399,319,200
无限售条件的 A股 406,285,026 0 406,285,026
流通股
无限售条件的流通股合计 406,285,026 0 406,285,026
股份总数 805,604,266 0 805,604,266
六、有限售条件股份可上市流通时间表
占总股
所持有限售条件
序号 股东名称 本比例 可上市流通时间 允许的限售条件
的股份数目(股)
（%）
40,280,211 5% G+12个月之后
G+24个月之后
1 中国粮油食物(集团)有限公司 80,560,423 10% 见注1、2、3
G+36个月之后
399,319,200 49.57%
注：1、2005年8月18日，尊龙凯时人生就是博集团与新疆八一钢铁集团有限责任公司签署了《股份转让协议书》，新疆八一钢铁集团有限责任公司将其持有的所有本公司法人股61,145,280股转让给尊龙凯时人生就是博集团。2006年11月22日，尊龙凯时人生就是博集团与新疆维吾尔自治区石油治理局签署了《股份转让协议书》，新疆维吾尔自治区石油治理局将其持有的所有本公司法人股38,435,040股转让给尊龙凯时人生就是博集团。现在上述股权转让行为已获得国资委批准，过户等相关手续正在治理中。若上述股权生意营业完成后，尊龙凯时人生就是博集团持有本公司所有法人股399,319,200股，占本公司总股本的49.57%。
2、公司非流通股股东所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市生意营业或者转让。在上述允许期满后，其通过上海证券生意营业所挂牌生意营业出售股份的数目占公司的股份总数比例在12个月内不凌驾5%，在24个月内不凌驾10%。
3、G指公司本次股改计划实验之后首个生意营业日。
七、计划实验前后财务指标转变
本次股权分置刷新计划实验后，公司总股本稳固。公司资产、欠债、所有者权益、净利润、每股收益、每股净资产等爆发转变。
八、联系方法
联系人：刘茜 徐志萍
联系电话：0991-5571888
传 真：0991-5571600
邮政编码：830000
联系地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
九、备查文件
1、新疆屯河投资股份有限公司股权分置刷新相关股东聚会会议决议；
2、北京市金诚同达状师事务所关于新疆屯河投资股份有限公司股权分置刷新相关股东聚会会议的执法意见书。
（本页无正文，为《新疆屯河投资股份有限公司股权分置刷新实验通告》之盖章页）
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00七年一月十九日
