新疆屯河投资股份有限公司（*ST屯河 ，600737）1月31日宣布了五届一次董事会决议通告 ，有关内容如下：
新疆屯河投资股份有限公司（以下简称“新疆屯河”、“本公司”或“公司”）于2007年1月30日在公司聚会会议室现场召开五届一次董事会 �＞刍峄嵋橛Φ蕉�9人 ，加入现场聚会会议的董事8人（代表9名董事）划分是：郑弘波、覃业龙、李明、孙彦敏、时秀辉、郭春亮、牛新华、 关志强；董事姚红英授权董事时秀辉代为表决 ，公司部分监事和高管列席了聚会会议 。本次聚会会议切合《公司法》、《公司章程》的有关划定 ，正当有用 。董事长郑弘波先生主持了聚会会议 。
与会董事认真讨论审议了各项议案 ，经表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举郑弘波先生为公司董事长的议案》；
本议案9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
二、审议通过了《关于聘用李明先生为公司执行董事的议案》；
本议案9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
三、审议通过了《关于聘用公司高级治理职员的议案》；
经公司董事长提名：聘用覃业龙先生为公司总司理 ，蒋学工先生为公司董事会秘书 。
经公司总司理提名：聘用公司执行董事李明先生为公司常务副总司理 ，江雪梅女士、李风春女士、余天池先生、杨红女士、董刚先生、唐宏先生、丁生林先生为公司副总司理；葛晓谦先生为公司总会计师 。
公司自力董事郭春亮、牛新华、关志强以为本次董事会聘用的上述高级治理职员均具备与其所任职务相顺应的任职条件 ，其提名、审议表决程序切合有关执律例则的划定 ，赞成董事会对上述职员的聘用 。
本议案9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
四、审议通过了《关于建设公司董事会专门委员会的议案》；
凭证公司董事长提名 ，公司董事会投资审查委员会由五名董事组成 ，由董事覃业龙先生、李明先生、孙彦敏先生、时秀辉先生、自力董事牛新华先生组成 ，并由董事孙彦敏先生担当董事会投资审查委员会主任委员（召集人）、时秀辉先生担当投资审查委员会副主任委员 。
凭证公司董事长提名 ，公司薪酬与审核委员会由五名董事组成 ，由董事覃业龙先生、姚红英女士、自力董事郭春亮先生、自力董事关志强先生、自力董事牛新华先生组成 ，并由自力董事郭春亮先生担当董事会薪酬与审核委员会主任委员（召集人） ，由董事姚红英女士担当薪酬与审核委员会副主任委员 。
公司董事会将凭证需要另行组建提名委员会和审计委员会 。
本议案9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
五、审议通过了《关于新设立番茄制品子公司的议案》；
为进一步生长公司的番茄工业 ，凭证公司战略妄想 ，2007年公司拟新设立三个番茄制品公司 ，其中 ，在内蒙古地区设立两家 ，在新疆拜城设立一家 。
1、在内蒙临河市设立一家番茄制品公司
经由公司充分调研和论证 ，以为内蒙临河地区番茄资源富厚 ，生产加工潜力很大 ，同时外地政府也在大力支持生长番茄工业 。综合思量上述情形 ，公司拟在内蒙古临河设立番茄制品公司 ，新建两条日处理1500吨生产线 ，项目总投资约12600万元 ，其中牢靠资产投资9600万元 ，流动资金3000万元 。
2、在内蒙古乌拉特前旗设立番茄制品公司
乌拉特前旗具备较好的番茄莳植条件 ，该地区已试种番茄乐成 ，亩产较高 ，品质较好 ，具备投资新加工线的质料优势 。公司拟在内蒙古乌拉特前旗设立番茄制品公司 ，新建两条日处理1500吨生产线 。项目总投资约12600万元 ，其中牢靠资产投资9600万元 ，流动资金3000万元 。
3、在新疆拜城设立番茄制品公司
新疆拜城县是现在海内尚未开发的少有的优质番茄莳植区域 。团结公司战略生长妄想 ，公司拟在新疆拜城设立番茄制品分公司 ，新建两条日处理1500吨生产线 。项目总投资约12600万元 ，其中牢靠资产投资9600万元 ，流动资金3000万元 。
本议案9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
以上投资尚需尊龙凯时人生就是博集团审批后 ，予以实验 。
六、审议通过了《关于屯河内蒙古番茄制品分公司二期扩建项目的议案》；
经公司四届二十九次董事会审议通过 ，公司在内蒙古巴彦淖尔市杭锦后期陕坝镇设立了新疆屯河内蒙古番茄制品分公司（以下简称“内蒙番茄小包装分公司”） ，从事番茄酱小包装营业 。
为使公司的小包装番茄酱产品扩大规模 ，公司拟将科林番茄制品分公司720T/D（资产价值约为655万元）番茄酱蒸发器装备搬家至内蒙番茄制品分公司 ，同时将配套的马口铁番茄酱生产线、番茄丁等生产线举行刷新 ，扩大直罐小包装番茄酱的生产规模 ，增添小包装直灌装能力及产品多样化 ，搬家上述装备及刷新等预计相关用度约为2540万元 。
本议案9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 。
七、审议通过了《关于公司开展食糖期货营业的议案》 。
公司股权分置刷新完成以后 ，尊龙凯时人生就是博集团糖业部并入了本公司 ，尊龙凯时人生就是博集团不在从事食糖营业 ，因此 ，原尊龙凯时人生就是博集团糖业部的期货营业也纳入本公司 ，以套期保值为主 。食糖期货营业操作金额不凌驾1亿元人民币 。公司董事会授权公司谋划治理层详细实验食糖期货的相关事宜 。
特此通告 。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00七年一月三十一日
