新疆屯河投资股份有限公司（*ST屯河，600737）于2月13日召开五届三次董、监事会，聚会会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分派预案：不分派，不转增。
三、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2006年度及2007年度审计机构的预案。
四、通过公司2006年计提资产减值准备及核销资产损失的议案。
五、通过关于向上海证券生意营业所提交作废公司股票退市危害警示特殊处理及其他特殊处理申请的议案：鉴于公司2006年实现扭亏为盈，扣除非经常性损益后的净利润为93820871.97元，为此，公司于2007年2月14日向上海证券生意营业所提交作废公司股票退市危害警示特殊处理及其他特殊处理的申请。
六、通过公司2007年拟向各商业银行申请治理银行承兑汇票等银行信贷营业约人民币14亿元的预案，公司以经审计的净资产为上述银行信贷营业提供担保。
七、通过公司第一大股东尊龙凯时人生就是博集团提交的《关于提请公司股东大会非关联股东批准尊龙凯时人生就是博集团(持股299738880股，占公司总股本的37.2%)免于以要约收购方法增持公司股份的议案》，作为新增暂时提案提交于2007年2月28日召开的 2007年第二次暂时股东大会审议。
