本公司及监事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、聚会会议出席情形
安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年3月16日在公司四楼四号聚会会议室召开了第四届第七次监事会 ，聚会会议通知于2009年3月5日以传真及专人送达的方法发出。
聚会会议由公司监事会主席吴文婷女士主持 ，聚会会议应出席监事3人 ，实到监事3人 ，监事吴文婷女士、胡昌平先生和王来春先生出席了聚会会议 ，切合《公司法》和《公司章程》的划定。
二、议案审议情形
1、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果
审议通过了《公司2008年监事会事情报告》。
2、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果
审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。
3、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果
审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》。
凭证《公司法》、《上市公司信息披露治理步伐》、《公司章程》及其它相关划定 ，经监事会认真审核 ，以为董事会体例的公司2008年度报告及摘要和审核程序切合《公司章程》和中国证监会相关划定 ，报告内容能够真实、准确、完整地反应公司的财务状态和谋划效果 ，该报告所载资料不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
4、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果
审议通过了《公司2008年度利润分派预案》。
5、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果
审议通过了《公司2009年过活常关联生意营业的议案》
6、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果
审议通过了《公司2008年度内部控制自我评估报告》。
凭证深圳证券生意营业所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008年度报告事情的通知》的有关划定 ，公司监事会对内部控制自我评估报告认真审核 ，以为：公司凭证中国证监会、深圳证券生意营业所的有关划定 ，遵照内部控制的基来源则 ，建设健全了笼罩公司各环节的内部控制制度 ，包管了公司营业运动的正常举行 ，�；ち斯咀什那寰埠屯暾�；公司内部控制组织机构完整 ，内部审计职员及职员配备齐全 ，包管了公司内部控制重点运动的执行及监视充分有用；报告期内 ，公司不保存违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形爆发 ，公司内部控制自我评价周全、真实 ，反应了公司内部控制的现真相形。
7、以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果
审议通过了《公司2008年度社会责任报告》。
赞成将上述一、二、三、四、五项议案提交公司2008年度股东大会审议。
安徽丰原生物化学股份有限公司
监事会
2009年3月16日
