尊龙凯时人生就是博新疆屯河股份有限公司第五届董事会第二十六次聚会会议的通知于2009年8月14日以电话、传真的方法向列位董事发出 。聚会会议于2009年8月24日以现场方法召开，应加入聚会会议的董事9人，出席现场聚会会议的董事6人，授权出席董事2名，李明董事因公出差授权覃业龙董事代为出席并表决，孙彦敏董事因公出差授权赵玉吉自力董事代为出席并表决 。因公司和肖义南自力董事无法取得联系，以是肖义南自力董事缺席本次聚会会议 。聚会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，聚会会议正当、有用 。聚会会议由董事长郑弘波先生主持 。聚会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》 。
本议案8票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
二、审议通过了《关于向7·5事务受害者捐钱1000万元的议案》 。
本议案8票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 。
凭证公司谋划生长的需要，公司需要修订《公司章程》的部分条款的内容：
1、公司名称变换：
将原第四条：公司注册名称：[中文名称] 尊龙凯时人生就是博新疆屯河股份有限公司 [英文名称] COFCO XINJIANG TUNHE CO.,LTD 。
修改为：第四条 公司注册名称：[中文名称] 尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司 [英文名称] COFCO TUNHE CO.,LTD 。
2、公司谋划规模需增添下列谋划项目：
钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售 。酵母及深加工产品、食物添加剂、调味品的生产和销售；农机作业效劳、农机租赁 。机械装备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产装备、糖的生产装备、酒精生产装备、颗粒粕生产装备、生化装备、农机和环保装备的销售 。
将原第十三条：经公司挂号机关批准，公司谋划规模是：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售 。饮料的生产、销售 。食用油加工及销售 。水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及相关手艺出口、汽车货运 。白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售 。自营和署理种种商品和手艺的收支口，但国家限制公司谋划或榨取收支口的商品和手艺除外 。糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构谋划），水果、蔬菜的加工和销售，蒸汽的生产、销售，经济信息效劳，废渣、废旧物资的销售（国家有专项审批的除外）衡宇、土地、装备的租赁 。化肥零售，农膜销售，农产品的开发、莳植、销售，农药（允许证为准）、不再分装的包装种子的销售 。
谋划方法：生产、批发、零售、投资、租赁、咨询效劳 。
修改为：第十三条：经公司挂号机关批准，公司谋划规模是：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售 。饮料的生产、销售 。食用油加工及销售 。水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及相关手艺出口、汽车货运 。白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售 。自营和署理种种商品和手艺的收支口，但国家限制公司谋划或榨取收支口的商品和手艺除外 。糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构谋划），水果、蔬菜的加工和销售，蒸汽的生产、销售，经济信息效劳，废渣、废旧物资的销售（国家有专项审批的除外）衡宇、土地、装备的租赁 。化肥零售，农膜销售，农产品的开发、莳植、销售，农药（允许证为准）、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售 。酵母及深加工产品、食物添加剂、调味品的生产和销售；农机作业效劳、农机租赁 。机械装备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产装备、糖的生产装备、酒精生产装备、颗粒粕生产装备、生化装备、农机和环保装备的销售 。
谋划方法：生产、批发、零售、投资、租赁、咨询效劳 。
3、《公司章程》第一百一十条增添2项公司董事会职权事宜：
（1）决议公司对外捐钱单笔金额在人民币50万元（不含50万元）至200万元/次或者年内累计500万元以下的事项；
（2）决议公司在境外设立分子公司和在境内设立子公司 。
将《公司章程》第一百一十条：修改为
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、委托理财、关联生意营业等事项的权限，建设严酷的审查和决议程序；
在股东大会授权规模内，董事会凭证公司生产谋划的现真相形，有权自行决议的决议权限：
（一）关于公司生产谋划申请的银行贷款，在原有额度内由公司董事会自力决议 。
（二）关于凌驾原有额度的银行贷款，公司董事会可以在不凌驾公司最近经审计的总资产30％的金额规模内举行决议 。
（三）关于公司对外投资、资产典质、股权质押、委托理财等事项，公司董事会可以在不凌驾公司最近经审计的总资产30％的金额规模内举行决议 。
（四）公司购置、出售资产事项，公司董事会可以在不凌驾公司最近经审计的总资产30％的金额规模内举行决议 。
（五）公司的对外担保事项，公司董事会决议本章程第41条划定的额度以下的对外担保事项，且必需经公司董事会全体成员2/3以上签署赞成 。
（六）公司的关联生意营业事项，公司董事会凭证《上海证券生意营业所股票上市规则》的划定举行决议 。
凌驾上述比例数额的重大投资项目应当组织有关专家、专业职员举行评审，并报股东大会批准 。
（七）决议公司对外捐钱单笔金额在人民币50万元（不含50万元）至200万元/次或者年内累计500万元以下的事项；
（八）决议公司在境外设立分子公司和在境内设立子公司 。
本议案8票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
四、审议通过了《关于修改<董事聚会会议事规则>部分条款的议案》 。
因《公司章程》对公司董事会职权的修改，响应的《董事聚会会议事规则》中的第十条也增添2项事宜：
（七）决议公司对外捐钱单笔金额在人民币50万元（不含50万元）至200万元/次或者年内累计500万元以下的事项；
（八）决议公司在境外设立分子公司和在境内设立子公司 。
将《董事聚会会议事规则》第十条修改为：
在股东大会授权规模内，董事会凭证公司生产谋划的现真相形，有权自行决议的决议权限：
（一）关于公司生产谋划申请的银行贷款，在原有额度内由公司董事会自力决议 。
（二）关于凌驾原有额度的银行贷款，公司董事会可以在不凌驾公司最近经审计的总资产30％的金额规模内举行决议 。
（三）关于公司对外投资、资产典质、股权质押、委托理财等事项，公司董事会可以在不凌驾公司最近经审计的总资产30％的金额规模内举行决议 。
（四）公司购置、出售资产事项，公司董事会可以在不凌驾公司最近经审计的总资产30％的金额规模内举行决议 。
（五）公司的对外担保事项，公司董事会决议本章程第41条划定的额度以下的对外担保事项，且必需经公司董事会全体成员2/3以上签署赞成 。
（六）公司的关联生意营业事项，公司董事会凭证《上海证券生意营业所股票上市规则》的划定举行决议 。
凌驾上述比例数额的重大投资项目应当组织有关专家、专业职员举行评审，并报股东大会批准 。
（七）决议公司对外捐钱单笔金额在人民币50万元（不含50万元）至200万元/次或者年内累计500万元以下的事项；
（八）决议公司在境外设立分子公司和在境内设立子公司 。
本议案8票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
以上第二、三、四项议案尚需公司股东大会审议批准 。
五、审议通过了《关于修改<总司理事情细则>部分条款的议案》 。
凭证公司谋划所需，将《公司总司理事情细则》中的第六条增添了第四项权限： 详细如下：（四）公司对外捐钱单笔金额在人民币50万元以下事项的决议权 。
本议案详见上海证券生意营业所网站《尊龙凯时人生就是博新疆屯河股份有限公司总司理事情细则》 。
本议案8票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
六、审议通过了《关于召开2009年第一次暂时股东大会的通知》 。
公司董事会定于2009年9月14日召开2009年第一次暂时股东大会 。
本议案8票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
特此通告 。
尊龙凯时人生就是博新疆屯河股份有限公司董事会
二00九年八月二十四日
（泉源：集团办公厅）
