本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及相关公司股票走势
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司第六届董事会第七次聚会会议（暂时聚会会议）的通知于2010年11月26日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出�＞刍峄嵋橛�2010年11月30日以通讯方法召开，应加入表决的董事9人，现实加入表决的9人。本次聚会会议切合《公司法》、《公司章程》的有关划定，正当有用。
一、审议通过了《关于公司向北�；⑻且涤邢薰竟褐谜崽堑囊榘浮�。
本议案7票赞成，0票阻挡，0票弃权。郑弘波、孙彦敏回避表决。
本议案详见《关于尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司向北�；⑻且涤邢薰竟褐谜崽堑墓亓庥低ǜ妗�。
二、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》。
公司董事会决议继续聘用天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，年度审计用度为人民币60万元。
本议案9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
上述两项议案尚须提请公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于召开2010年第一次暂时股东大会的通知》。
公司董事会制订于2010年12月17日召开公司2010年第一次暂时股东大会。
本议案9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司董事会
二0一0年十一月三十日
（泉源：集团办公厅）
