本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
本次聚会会议没有反对或修改提案的情形
本次聚会会议没有新提案提交表决
一、聚会会议召开和出席情形
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司2010年第一次暂时股东大会于2010年12月17日15:30时在本公司聚会会议室以现场方法召开，出席聚会会议的股东及股东署理人共5名，代表股份628,516,963股，占公司总股份1,005,604,226股的62.50％。公司部分董事、监事、高级治理职员加入了聚会会议� ＞刍峄嵋橛晒径禄嵴偌�，公司董事长郑弘波先生授权公司董事、总司理覃业龙先生主持聚会会议。切合《公司法》、《公司章程》等执律例则及规范性文件的划定� ＞刍峄嵋槠局ぜ榷ㄒ樘�,接纳记名投票表决的方法,形成了如下决议。
二、提案审议情形
（一）审议通过《关于公司向北� ；⑻且涤邢薰竟褐谜崽堑囊榘浮� ；
赞成29,197,763股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股� ；乇�599,319,200股。
（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》 ；
赞成628,516,963股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％ ；阻挡0股,弃权0股。
三、状师见证意见
本次股东大会经新疆天阳状师事务所曾兵状师现场见证并出具执法意见书，该所状师意见以为：公司2010年第一次暂时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的职员资格及相关表决程序均切合现行执法、规则、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关划定，本次股东大会形成的决议正当有用。
特此通告。
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司董事会
二0一0年十仲春十七日
（泉源：集团办公厅）
