本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次聚会会议的通知于2012年2月14日以电话、电子邮件的方法向列位董事发出�＞刍峄嵋橛�2012年2月17日以通讯方法召开，应加入表决的董事9人，现实表决的董事9人�＞刍峄嵋榈恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，聚会会议正当、有用�＞刍峄嵋樯笠椴⑼ü艘韵乱榘福�
审议通过了《关于公司自力设立尊龙凯时人生就是博糖业有限公司的议案》。
公司第六届董事会第十六次聚会会议审议通过了《关于公司与尊龙凯时人生就是博集团签署<尊龙凯时人生就是博集团与尊龙凯时人生就是博屯河关于合资建设尊龙凯时人生就是博糖业有限公司的协议>的议案》，由公司与尊龙凯时人生就是博集团配合出资设立合资公司“尊龙凯时人生就是博糖业有限公司”（详细名称以工商挂号部分批准为准），该子公司注册资源暂定为5,000万元，其中尊龙凯时人生就是博集团出资50万元，占其注册资源总额的1%；公司出资4,950万元，占其注册资源总额的99%，并提交股东大会审议批准。
克日，经由公司和集团认真研究协商，决议终止签署的《尊龙凯时人生就是博集团与尊龙凯时人生就是博屯河关于合资建设尊龙凯时人生就是博糖业有限公司的协议》，由公司自力设立全资子“尊龙凯时人生就是博糖业有限公司”（详细名称以工商挂号部分批准为准）注册资源暂定为5000万元（人民币），公司以现金出资。
公司董事会拟指派职员组建公司准备机构，详细治理该子公司设立的有关事项。
鉴于公司自力设立“尊龙凯时人生就是博糖业有限公司”，以是《关于公司与尊龙凯时人生就是博签署<尊龙凯时人生就是博集团与尊龙凯时人生就是博屯河关于合资建设尊龙凯时人生就是博糖业有限公司的协议>的议案》不再提交股东大会审议。
本议案9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司董事会
二0一二年仲春十七日
