本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次聚会会议的通知以电话、电子邮件的方法向列位董事发出�＞刍峄嵋橛�2012年8月24日以通讯方法召开，应加入表决的董事8人，现实表决的董事8人�＞刍峄嵋榈恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，聚会会议正当、有用�＞刍峄嵋樯笠椴⑼ü艘韵乱榘福�
一、审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》；
本议案8票赞成，0票阻挡，0票弃权。
二、审议通过了《关于出售尊龙凯时人生就是博屯河博州糖业有限公司35%股权的议案》。
公司全资子公司尊龙凯时人生就是博屯河博州糖业有限公司（以下简称博州糖业），注册地博乐市领土经济手艺相助区清达拉路13号；法定代表人杨红；注册资源叁仟万元人民币；设立时间1998年4月21日；主营营业：允许谋划项目：白砂糖、酒精、颗粒粕和甜菜颗粒饲料的生产和销售。
经天职国际会计师事务所出具天职陕SJ【2012】326号审计报告审计，阻止2011年12月31日，博州糖业的总资产为20418万元，欠债为14460万元。2011年度实现主营营业收入23694万元，实现净利润为1834万元。
博州糖业近几年受质料制约不可满负荷生产，制造本钱高于北糖公司平均吨制造本钱，总体盈利情形一样平常。
为包管博州糖业质料供应及谋划业绩，公司拟通过出售博州糖业35%股权追求能为博州糖业提供稳固质料的相助方。凭证国有企业的相关划定，公司若是出售上述股权，须通过产权生意营业所果真挂牌生意营业。公司拟订竞买方条件为能够每年为博州糖业提供稳固甜菜质料供应的相助方，转让价钱以第三方资产评估公司的评估价钱作为保存价钱。现在，博州糖业评估报告正在报国务院国有资产监视治理委员会备案。公司将凭证出售博州糖业股权希望情形实时推行信息披露义务。
本议案8票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司董事会
二0一二年八月二十四日
