本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
本次聚会会议没有反对或修改提案的情形
本次聚会会议没有新提案提交表决
一、聚会会议召开情形
1、现场聚会会议召开时间：2012年12月28日下战书14:00 时
网络投票时间：2012年12月28日9:30—11:30时 ，13:00—15:00
2、现场聚会会议召开所在：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018聚会会议室
3、召开方法：接纳现场投票与网络投票相团结的方法
4、聚会会议召集人：公司董事会
5、聚会会议主持人：董事覃业龙先生
6、本次大会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的划定。
二、聚会会议出席情形：
加入本次股东大会的现场投票及网络投票的股东及股东授权代表共45人 ，代表股份605,995,667股 ，占公司股本总数1,005,604,226股的60.26％。
1、加入现场投票的股东及股东署理人3人 ，代表股份599,573,314 ，占公司股本总数1,005,604,226股的59.62％。
2、加入网络投票的股东共42人 ，代表股份6,422,263股 ，占公司股本总数1,005,604,226股的0.64％。
公司部分董事、监事、高级治理职员及见证状师列席了本次聚会会议。
三、提案的审媾和表决情形
本次股东大会以记名投票表决方法 ，逐项审议了公司2012年第三次暂时股东大会的各项议案:
聚会会议审议表决情形如下：
1、逐项审议《关于调解公司非果真刊行股票计划的议案》；
（1）本次非果真刊行股票的种类和面值
表决情形：赞成4,499,255股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的67.39 %；阻挡1,827,022股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的27.37％；弃权350,100股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的5.24％�；乇�599,319,200股。
（2）本次非果真刊行股票的刊行方法
表决情形：赞成4,499,255股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的67.39%；阻挡1,793,122股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的26.86％；弃权384,000股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的5.75％�；乇�599,319,200股。
（3）本次非果真刊行股票的刊行数目
表决情形：赞成4,499,255股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的67.39%；阻挡2,143,122股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的32.10％；弃权34,000股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.51％�；乇�599,319,200股。
（4）本次非果真刊行股票的刊行工具及认购方法
表决情形：赞成4,499,255股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的67.39%；阻挡1,793,122股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的26.86％；弃权384,000股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的5.75％�；乇�599,319,200股。
（5）本次非果真刊行股票的刊行价钱及定价原则
表决情形：赞成4,499,255股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的67.39%；阻挡2,143,122股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的32.10％；弃权34,000股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.51％�；乇�599,319,200股。
（6）本次非果真刊行股票的限售期
表决情形：赞成4,499,255股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的67.39%；阻挡1,793,122股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的26.86％；弃权384,000股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的5.75％�；乇�599,319,200股。
（7）滚存未分派利润的安排
表决情形：赞成4,499,255股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的67.39%；阻挡1,793,122股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的26.86％；弃权384,000股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的5.75％�；乇�599,319,200股。
（8）召募资金的用途
表决情形：赞成4,499,255股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的67.39%；阻挡1,793,122股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的26.86％；弃权384,000股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的5.75％�；乇�599,319,200股。
（9）上市所在
表决情形：赞成4,499,255股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的67.39%；阻挡1,793,122股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的26.86％；弃权384,000股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的5.75％�；乇�599,319,200股。
（10）本次非果真刊行股票决议的有用期
表决情形：赞成4,499,255股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的67.39%；阻挡1,793,122股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的26.86％；弃权384,000股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的5.75％�；乇�599,319,200股。
2、审议《关于修订公司非果真刊行股票预案（修订稿）的议案》；
表决情形：赞成4,567,805股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的68.42%；阻挡1,697,572股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的25.43％；弃权411,000股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的6.16％�；乇�599,319,200股。
3、审议《关于公司与尊龙凯时人生就是博集团签署股份认购协议之增补协议（四）的议案》；
表决情形：表决情形：赞成4,499,255股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的67.39%；阻挡1,734,122股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的25.97％；弃权443,000股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的6.64％�；乇�599,319,200股。
4、审议《关于公司本次调解后的非果真刊行股票计划涉及与尊龙凯时人生就是博集团重大关联生意营业的议案》；
表决情形：表决情形：赞成4,499,255股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的67.39%；阻挡1,734,122股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的25.97％；弃权443,000股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的6.64％�；乇�599,319,200股。
5、审议《关于替换公司2012年度内控审计机构的议案》。
因大华会计师事务所（特殊通俗合资）营业忙碌 ，为了不因在职员、时间安排上的因素影响公司2012年内控审计的按期完成,为了确保公司审计事情的有用性,经双方友好协商,赞成终止内控审计事情。为了更好开展公司内控审计事情 ，本公司决议约请公司2012年财务审计机构天职国际会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2012年度的内控审计机构。
表决情形：赞成603,887,005股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的99.65%；阻挡1,665,572股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.27％；弃权443,000股 ，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.08％。
四、状师见证意见：
本次股东大会经新疆天阳状师事务所刘作霞状师现场见证并出具执法意见书 ，该所状师意见以为：公司2012年第三次暂时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的职员资格及相关表决程序均切合现行执法、规则、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关划定 ，本次股东大会形成的决议正当有用。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2012年第三次暂时股东大会决议；
2、新疆天阳状师事务所出具的执法意见书；
特此通告。
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司董事会
二0一三年一月四日
