本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
主要内容：
聚会会议召开日期：2013年1月25日（星期五）上午11：00时
聚会会议召开所在：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司聚会会议室
聚会会议召开方法：现场召开
提案：详见聚会会议议程
一、召开聚会会议基本情形：
公司董事会制订于2013年1月25日（星期五）以现场方法召开公司2013年第一次暂时股东大会。
聚会会议所在：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司聚会会议室
二、聚会会议审议事项：
关于补选公司董事的议案。
三、聚会会议出席工具：
1、2013年1月18日下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司股东 ；
2、公司董事、监事及高级治理职员 ；
3、公司聘用的状师事务所的状师。
四、聚会会议挂号步伐：
1、法人股股东持单位证实、法人授权委托书和出席人身份证治理挂号手续 ；
2、社会民众股股东持股东帐户卡、持股凭证及自己身份证治理挂号手续 ；委托署理人持自己身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证治理挂号手续。
3、异地股东可通过信函或传真方法举行挂号（需提供上列1、2项划定的有用证件的复印件）。
4、挂号所在：尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司董事会秘书局
5、挂号时间：2013年1月23日－1月24日
（上午10:00-13:30，下战书15:00-19:00）
五、其它事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：徐志萍
3、联系电话：0991-5571888
传 真：0991-5571600
4、通讯地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
尊龙凯时人生就是博屯河股份有限公司董事会
二0一三年一月九日
